ต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน | 26 สิงหาคม 2569
ในขณะที่บริษัทที่ทำการฉ้อโกงสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ผ่านโครงการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปีที่แล้ว องค์กร APEC จึง…คณะทำงานต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสเรียกร้องให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีอย่างทันท่วงที
เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลทางการเงิน และองค์กรบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศจากทั่วภูมิภาค ได้ประชุมกันที่เมืองต้าเหลียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการติดตาม อายัด และยึดทรัพย์สินคริปโตที่ได้มาจากการทุจริต ก่อนที่จะกู้คืนไม่ได้
สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือที่ดึงดูดใจมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ทุจริต อาชญากร และผู้เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ด้วยความสามารถในการโอนข้ามพรมแดนได้ภายในไม่กี่วินาที และการปกปิดตัวตนของผู้ใช้
“ปัญหานี้กำลังนำมาซึ่งความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อการกู้คืนทรัพย์สิน การกำกับดูแลทางการเงิน และความร่วมมือต่อต้านการทุจริตข้ามพรมแดนทั่วทั้งภูมิภาค” เฉิน หลง ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสของเอเปค กล่าว เปิดการอภิปราย
“การทุจริตไม่ใช่ความผิดที่คงที่ มันปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ และในปัจจุบันเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือสกุลเงินดิจิทัล งานร่วมกันของเราคือการทำให้แน่ใจว่าการบังคับใช้กฎหมายจะปรับตัวให้เร็วเช่นเดียวกัน” เขากล่าวเสริม
นอกเหนือจากการประสานงานแล้ว นักสืบสวนคดีทุจริตยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีบล็อกเชนในการระบุและแจ้งเตือนการไหลเวียนของเงินทุนที่ผิดปกติ และติดตามธุรกรรมย้อนกลับไปยังที่อยู่ต้นตอ
การประชุมเชิงปฏิบัติการได้สำรวจวิธีการตรวจจับเบื้องต้น เช่น การกำหนดให้ทุกธุรกรรมคริปโตต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งและผู้รับก่อนที่จะโอนเงิน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต้องสร้างระบบตรวจสอบภายในแพลตฟอร์มของตน ระบบดังกล่าวสามารถช่วยในการแจ้งเตือนล่วงหน้าและตรวจจับธุรกรรมที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจมองข้ามไปได้
การติดตามร่องรอยไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่การกู้คืนเสมอไป จาก การ โจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่ง มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถกู้คืนได้เพียง 3.8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น งานวิจัยที่นำเสนอในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเขตอำนาจศาลต่างๆ มีความสามารถในการกู้คืนคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยได้ในระดับต่ำถึงปานกลาง
อินเตอร์โพลเน้นย้ำว่า การติดตามและกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายนั้น จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และกรอบกฎหมายที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถและหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อยึดและส่งคืนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เสียหาย
เนื่องจากการร้องขอการสอบสวนอย่างเป็นทางการอาจใช้เวลานานหลายเดือนและอาจล่าช้าเกินกว่าจะตามทันความเร็วของคริปโตเคอร์เรนซี ประเทศต่างๆ จึงเน้นย้ำถึงคุณค่าของการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์และไม่เป็นทางการระหว่างเครือข่ายข้ามเขตอำนาจศาลแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตเรียกร้องให้เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการตอบสนองร่วมกันที่รวดเร็วยิ่งขึ้นต่ออาชญากรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือ
ประธานกล่าวสรุปว่า “เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานจากทุกฝ่าย เราต้องยึดมั่นในนโยบายไม่ยอมรับการทุจริตโดยเด็ดขาด และร่วมกันค้นคว้าวิธีการก่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงกลไกการประสานงาน และแบ่งปันเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของคณะทำงานต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใส เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อระบบเหล่านั้น
Cr : apec.org